Contesto del Sequestro
Nel 2023, le autorità russe hanno effettuato il sequestro di una quantità significativa di Bitcoin appartenenti a Marat Tambiev, un ex investigatore del Comitato Investigativo Russo. Tambiev è stato coinvolto in attività illecite con il gruppo di hacker Infraud. La Tesoreria russa ha iniziato il trasferimento dei fondi, come riportato dall’agenzia di stampa statale TASS.
Dettagli della Vendita
Il processo di vendita è stato avviato con la liquidazione di Bitcoin per un valore di quasi $10 milioni, precedentemente detenuti da Tambiev su un portafoglio criptato Ledger Nano X. Questi fondi rappresentano solo una parte del totale di BTC 1,032.1 sequestrati. Le autorità russe prevedono ulteriori vendite che potrebbero includere anche beni immobili nella regione di Mosca e una motocicletta Honda.
Sfide Legali
La vendita dell’intero ammontare di Bitcoin si è rivelata complessa a causa di ostacoli legali. Tambiev aveva distribuito i Bitcoin in diverse quantità minori, il che richiede sentenze giudiziarie separate per permettere l’accesso ai fondi da parte dello stato. Nonostante queste difficoltà, i funzionari hanno ottenuto l’approvazione giudiziaria per vendere i primi $10 milioni in Bitcoin.
Implicazioni Giuridiche e Ulteriori Sviluppi
Tambiev è stato condannato a 16 anni di reclusione e multato per 500 milioni di rubli (circa 5 milioni di dollari), oltre alla perdita del grado di maggiore. Tra gli altri coinvolti nel caso figurano Kristina Lyakhovenko e Dmitry Gubin, quest’ultimo ancora latitante. Le indagini hanno rivelato che Tambiev ha favorito l’insabbiamento delle indagini della polizia in cambio di tangenti in Bitcoin, ricevute tra il 2020 e il 2022, consentendo agli hacker di occultare fondi in criptovalute per un valore di 14 miliardi di rubli (circa 137 milioni di dollari).
Questo caso evidenzia l’aumento delle tangenti non in contanti tramite criptovalute, come sottolineato da Marina Odintsova dell’Associazione degli Avvocati della Russia. La situazione continua a evolversi mentre le autorità cercano di navigare tra le complessità legali per recuperare e liquidare pienamente i beni sequestrati.
Fonte: Cryptonews.com
