Overview delle Azioni di AUSTRAC

L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha recentemente intensificato le sue azioni regolatorie nei confronti delle criptovalute e dei fornitori di servizi di rimessa, mirando a coloro che non rispettano gli standard di conformità. In un’operazione regolatoria estesa, AUSTRAC ha preso provvedimenti severi contro 13 operatori, mantenendo sotto osservazione oltre 50 altri per potenziali violazioni.

Conseguenze per le Aziende Non Conformi

Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC, ha sottolineato che le aziende non conformi nel settore delle valute digitali e dei servizi di rimessa affronteranno misure regolatorie più severe. “Nell’ultimo anno, AUSTRAC ha cancellato, sospeso e rifiutato il rinnovo della registrazione a 9 fornitori che non hanno soddisfatto i loro obblighi secondo la legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”, ha dichiarato Thomas.

Azioni Specifiche e Implicazioni

AUSTRAC ha rifiutato le richieste di rinnovo per sei aziende a causa del coinvolgimento del personale chiave in attività criminali gravi. Inoltre, sono state revocate le registrazioni per DIGI-SEND E-Money Pty Ltd, Rootie Technology Pty Ltd e Jinte Net Blockchain Pty Ltd, citando operazioni interrotte che non richiedevano più la supervisione di AUSTRAC. Al contrario, Currencyfair Australia Pty Ltd e Currencyfair Limited rimangono registrate ma ora operano sotto condizioni dopo aver mancato le scadenze di conformità.

Perdita dello Status di Exchange e Azioni Legali

In un’azione separata, Zipmex Australia Pty Ltd e FTX Express Pty Ltd hanno perso il loro status nel Registro degli Scambi di Valuta Digitale a seguito di insolvenza. Nel dicembre 2024, l’agenzia governativa australiana ASIC ha intentato una causa contro Binance Australia Derivatives per aver presumibilmente classificato erroneamente oltre 500 clienti regolari come investitori facoltosi.

Allerta e Prospettive Future

Dall’inizio del 2024, AUSTRAC ha emesso promemoria sulla conformità a 106 entità in vari settori finanziari. Con 417 scambi di valuta digitale e 5.112 imprese di rimessa registrate in Australia, l’agenzia rimane vigile nell’applicazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. “Le aziende che lavorano in questo spazio e non rispettano i loro obblighi possono aspettarsi di essere contattate da noi”, ha avvertito Thomas.

Impatto sui Servizi Finanziari e Investigazioni Criminali

Il regolatore ha scoperto una vasta sotto-segnalazione e mancata segnalazione nei servizi di rimessa e negli scambi di criptovalute. Le segnalazioni da questi settori sono cruciali per supportare gli sforzi delle forze dell’ordine nel combattere i crimini finanziari. L’intelligence di AUSTRAC contribuisce a migliaia di indagini criminali ogni anno.

Questo rafforzamento della regolamentazione riflette l’impegno continuo dell’Australia nel mantenere l’integrità del suo sistema finanziario, proteggendo gli investitori e prevenendo attività illegali all’interno dei mercati emergenti delle criptovalute.

Fonte: Coinspeaker.com